Вниманию выходцев из Российской Федерации
Пресс-центр городского землячества «Россия»
По инициативе Генерального консула России в Хайфе Игоря Витальевича Попова и стараниями городского землячества «Россия» 17 ноября 2017 года в клубе «Нью Йорк» состоялся выездной прием представителей Пенсионного фонда Российской Федерации (Москва).
Во время встречи можно было узнать о новых положениях в пенсионном законодательстве России, получить профессиональные ответы и рекомендации по вопросам, связанным с получением и оформлением российских пенсий, в том числе лицами, выехавшими на постоянное место жительство в Израиль до 1993 года.
Во время данного выездного приема можно было получить справки о нахождении в живых, необходимые для продолжения получения российской пенсии.
В настоящее время рассматривается вопрос об открытии в Нацерет Илите выездного отделения консульства России в Хайфе. В феврале этого года мы ожидаем с визитом Генерального консула России в Хайфе, во время которого и должен окончательно решиться этот вопрос.
Нацерет Илит стал первым городом в Израиле, где с 1 октября 2017 года началось оформление пенсий из России гражданам, переехавшим в Израиль до 1993 года и соответствующим критериям Пенсионного Фонда России.
Заполнение анкет проходит в помещении отделения «Битуах Леуми» в рабочие дни и часы, а также в клубе «Нью Йорк» по средам с 8 до 12 (телефон для информации — 04-689-33-07, 04-605-74-07).
Что означает данная конвенция?
Данная конвенция, или Международный договор по специальному вопросу, призван обеспечить права репатриантов исключительно из Российской Федерации, переехавших в Израиль на ПМЖ до 1993 года. Данный договор гарантирует застрахованным лицам непрерывность и сохранение прав в области социальной защиты. Надо подчеркнуть, что конвенция распространяется как на граждан Российской Федерации, переселившихся в Израиль, так и на граждан Израиля, которые переселились в Российскую Федерацию. Иными словами, если вы в Израиле получаете пособие по старости, то вы его про-
должите получать без ограничения во времени, в течение которого вы будете проживать в России.
По вашему усмотрению, деньги для вас могут поступать как на банковский счет в России, так и продолжать поступать на банковский счет в Израиле.
О каких пенсиях идет речь?
Конвенция предусматривает следующие виды национального страхования: по старости, по потере кормильца, по общей инвалидности, по производственной травме, а также страхование детей и оплату отпуска по родам.
Кто имеет право на пенсию по старости из России?
Право на получение данной пенсии имеют лица, соответствующие следующим критериям:
1. Вы – гражданин Израиля.
2. В РСФСР вы были застрахованы не менее 12 месяцев (минимальный период, необходимый для объединения
страхового стажа в Израиле и в России).
3. Вы достигли пенсионного возраста по законам РСФСР (мужчина – 60 лет и старше. Женщина – 55 лет и старше).
Кто определяет право на получение пенсии и ее размер?
Право на получение пенсии по старости из России определяет и осуществляет ее расчет исключительно Пенсионный фонд России.
Назначенная пенсия будет выплачиваться через ведомство Национального страхования Израиля – «Битуах Леуми».
Повлияет ли пенсия из России на размер пособия по старости в Израиле?
Если вы получаете в Израиле пособие по старости с социальной надбавкой, то вы по-прежнему будете иметь право на надбавку, если ваш доход от пенсии из России вместе с пособием по старости из Израиля (без надбавки) не превышает 1257 шекелей брутто на человека или 1983 шекеля брутто на супружескую пару.
Какие документы необходимы для оформления пенсии?
Основной документ – это трудовая книжка или копия с оригиналом печати Требование о предоставлении справок о размере заработной платы в России не является обязательным, однако может положительно сказаться на факте установления пенсии и добавки к ней. В случае, если у вас не сохранилась трудовая книжка и нет соответствующих справок о зарплате на территории РСФСР, то вы можете обратиться в Федеральный архив по адресу:
Москва, Софийская набережная, 34, корпус 1.
Росархив 11 50 35
Телефон: +7(495) 190 55 33
65.000 репатриантов остались без пенсий из России: в чем причина
1 Еще фото
Пенсионерка
(Фото: Shutterstock)
В Израиле не могут решить проблему с получением российских пенсий, на которые имеют право десятки тысяч репатриантов. Санкции, введенные США и ЕС в отношении российских банков после начала войны в Украине, блокировали перевод денег из России. Попытки вывести пенсионеров из-под санкций зашли в тупик.
«Еще недавно я получал пенсию из России, 1500 шекелей раз в три месяца, — рассказал в среду, 8 февраля, 85-летний Леонид из Иерусалима. — С тех пор как началась война в Украине, деньги не поступают. Я очень обижен и на Россию, где проработал всю жизнь, и на израильских политиков, которые обещали найти выход из положения и ничего не сделали. Может быть, 500 шекелей в месяц кому-то кажутся незначительной суммой, но для меня они были серьезным подспорьем. И очень пригодились бы сейчас, когда все дорожает буквально на глазах».
Леонид — один из 65.000 граждан Израиля, которые до июля 2022 года получали российскую пенсию. На счета 17.000 из них пенсия за трудовой стаж поступала через израильскую Службу национального страхования «Битуах леуми» — в соответствии с Конвенцией о социальной защите, подписанной Израилем и РФ в 2017 году.
Договоренность о пенсионных переводах была достигнута на высшем уровне — решение принимали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент России Владимир Путин.
С января по март 2022 года Фонда пенсионного и социального страхования РФ переводил средства «Битуах леуми», но в апреле эта практика была прекращена в связи с вступлением в действие западных санкций.
Как сообщали «Вести», в августе 2022 года тогдашний министр финансов Авигдор Либерман принял решение возобновить выплату российских пенсий из средств «Битуах леуми», с возмещением затрат из госбюджета. «Государство Израиль возместит эти деньги пенсионерам, для которых такая выплата является немалой прибавкой к семейному бюджету», — отметил тогда Либерман.
Однако это решение не было проведено в жизнь, поскольку не получило одобрения кнессета. Тем временем «Битуах леуми» продолжает ежемесячно начислять пособия лицам, постоянно проживающим в России.
«Как только мы осознали всю сложность ситуации, были проведены совещания с минфином, МИД, Банком Израиля и всеми релевантными структурами, чтобы обеспечить возможность дальнейшей выплаты российских пенсий гражданам, подпадающим под действие Конвенции о социальной защите, — сказал корреспонденту Ynet Ливне Эзра, заместитель начальника отдела «Битуах леуми» по делам пенсионеров. — Заключенная с минфином договоренность была передана на рассмотрение парламентской комиссии. С тех пор прошел не один месяц, а решения как не было, так и нет».
Кроме того, более 50.000 репатриантов, в том числе и те, кто прибыл на постоянное жительство в Израиль после начала войны в Украине, получали пенсию (300-1500 шекелей в месяц) прямым переводом на счета в израильских банках. Однако после введения санкций перевод средств был прекращен.
• Выплаты российских пенсий снова задерживаются
«Лишь ничтожное меньшинство тех, кто получает российскую пенсию, имеют банковские счета в России, — пояснил общественный деятель Алекс Тенцер, занимающийся защитой прав репатриантов из бывшего СССР в Израиле. — Пенсионеры возмущены. Россия сделала их разменными пешками в политической игре, пытаясь добиться ослабления санкций против своих банков. Ситуация с пенсиями — побочный эффект борьбы, которую ведет Путин против Запада».
Подробности на иврите читайте здесь
Российско-израильский договор дает право олим на пенсионные фонды
Россия и Израиль подписали соглашение, которое позволит иммигрантам из России, которые ранее работали там, получать пенсионные выплаты, сообщил в понедельник Институт национального страхования. Договор обсуждался на заседании комиссии Кнессета по иммиграции и абсорбции.
Договор, который был подписан в последние месяцы, является результатом многолетних дискуссий между двумя странами.
Это касается каждого иммигранта, проработавшего не менее одного года в России или на территории России, даже если впоследствии им пришлось отказаться от гражданства. Адвокат Джейкоб Саспорте, директор по международным соглашениям в Институте национального страхования, сказал, что новым соглашением воспользуются около 60 000 человек.
Он объяснил, что русские, приехавшие в Израиль после 1993 года, могут сохранить российское гражданство и, таким образом, автоматически имеют право на российские пенсии без необходимости заключения какого-либо договора; около 30 000 олимов уже получают российскую пенсию. Однако договор был необходим отказникам, переехавшим в Израиль из бывшего Советского Союза в 1960-х и 1970-х годах и вынужденным отказаться от российского гражданства, что лишило их пенсионных прав.
Соглашение еще не ратифицировано двумя правительствами из-за технических процедур, но Саспорт ожидает, что это произойдет в ближайшие недели.
Он также заверил комитет, что аналогичные договоры будут вскоре подписаны с Аргентиной, Польшей и Бразилией. Соглашения также недавно были подписаны с Болгарией, Румынией и Венгрией и уже существуют с большинством стран Западной Европы. Адвокат также отметил, что Латвия сопротивлялась заключению такого договора.
Председатель Комитета по иммиграции и абсорбции депутат Кнессета Авраам Негисе (Ликуд) высоко оценил достижение, но призвал к реализации аналогичного договора с Украиной. В 2012 году такое соглашение было подписано с Киевом, но не ратифицировано из-за войны. Многие украинцы переехали в Израиль после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году9.0003
Юлия Малиновская (Исраэль Бейтену) призвала МИД уделить первоочередное внимание реализации дополнительных договоров с большим количеством стран, чтобы облегчить экономическое положение многих олим. В недавнем интервью The Jerusalem Post Роберт Илатов (Исраэль Бейтену) назвал пенсионную реформу «революционной», заявив, что это важный шаг в улучшении условий для иммигрантов.
Представитель МИД Яаков Ливнех уточнил, что договор распространяется только на территории Российской Федерации в его нынешнем виде, но ведутся также переговоры с Беларусью и Молдовой.
Казначейство нацеливается на российских финансовых посредников и уклоняющихся от санкций по всему миру
ВАШИНГТОН – Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжает ограничивать доступ России к международной финансовой системе через посредников и их бизнес. Соединенные Штаты в координации с Соединенным Королевством нацелены на сеть посредничества Алишера Усманова, в отношении которого действуют санкции в нескольких юрисдикциях. Сегодняшние действия также включают в себя назначение усилить существующие меры и еще больше воспрепятствовать импорту Россией важнейших технологий, используемых в ее войне против Украины. Всего OFAC вводит в список 25 человек и 29организации с точками соприкосновения в 20 юрисдикциях.
Государственный департамент США одновременно вносит в список несколько организаций, работающих в оборонном секторе экономики Российской Федерации, и организаций, поддерживающих войну России против Украины, а также дополнительные организации, связанные с российской Государственной корпорацией по атомной энергии (Росатом). Для получения дополнительной информации об этих действиях государства см. этот информационный бюллетень. Кроме того, Министерство торговли США предпримет одновременные действия, чтобы добавить 28 организаций в свой список организаций.
«Пока Кремль ищет способы обойти обширные многосторонние санкции и экспортный контроль, введенные против России за ее войну против Украины, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать разрушать схемы уклонения, которые поддерживают Путина на поле боя», — сказал заместитель госсекретаря. Министерства финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. «Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность выполнению обязательств G7 по возложению серьезных затрат на участников третьих стран, поддерживающих войну России».
НАПРАВЛЕНИЕ НА УСМАНОВСКИХ ФАСИЛИТАТОРОВ
Усманов Алишер Бурханович (Усманов), включенный в список 3 марта 2022 г. в соответствии с Э.О. 14024, является одним из самых богатых миллиардеров России, владеющим обширными активами в различных секторах экономики Российской Федерации, а также в других странах. Усманов имеет значительные доли в металлургической и горнодобывающей промышленности, телекоммуникациях и информационных технологиях. Известно, что Усманов близок со многими назначенными США высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а также с Дмитрием Медведевым, нынешним заместителем председателя Совета безопасности России и бывшим президентом и премьер-министром России. Сообщается, что Медведев извлекал выгоду из личного пользования роскошными резиденциями, контролируемыми Усмановым. В распоряжении Усманова есть широкая сеть предприятий в финансовых убежищах и члены семьи, через которых можно проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции.
Усманов также попал под санкции Австралии, Канады, Европейского Союза (ЕС), Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Соединенного Королевства (Великобритания).
В дополнение к действиям, описанным ниже, сегодня OFAC отозвало Генеральную лицензию 15, связанную с Россией, которая разрешала операции с участием любой организации, на 50 или более процентов принадлежащей, прямо или косвенно, Усманову, которая не была внесена в список особо обозначенных граждан OFAC и заблокированных Список лиц (список SDN). В результате этого отзыва любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат Усманову на 50 или более процентов, блокируются, независимо от того, включены ли такие организации в список SDN. Все сделки, совершенные лицами из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности Усманова, запрещены, если они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены от нее.
Деметриос Сергидес и The Sister Trust
Гражданин Кипра Деметриос Сергидес (Сергидес) является советником Усманова, который занимается финансовыми вопросами от имени Усманова.
Сергидес помогал Усманову в приобретении недвижимости и управляет активами как Усманова, так и членов семьи Усманова. Сергидес был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Усманова, лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Е.О. 14024.
Сергидес является защитником Сестринского треста , учредителями которого являются Усманов и его сестра Гульбахор Бурхановна Исмаилова (Исмаилова). Сергидес также является членом совета директоров швейцарской компании Pomerol Capital SA (Pomerol), которая является доверенным лицом The Sister Trust. Исмаилова также попала под санкции ЕС, Швейцарии и Великобритании.
Сестринский траст был назначен в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Сергидес.
Исмаилова была назначена в соответствии с Э.О. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку The Sister Trust. Померол был обозначен в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, The Sister Trust.
The Sister Trust является владельцем нескольких компаний, в том числе зарегистрированной на Кипре Almenor Holdings Limited (Almenor) и Klaret Aviation Limited (Klaret Aviation) и расположенной на Каймановых островах Navis Marine Limited (Navis Marine).
Сергидес также является членом совета директоров Almenor и Navis Marine и владеет несколькими другими компаниями, в том числе кипрскими Omnia Services Cyprus Ltd (Omnia Services) и Hightrail Ltd (Hightrail), а также базирующийся во Франции Omnia Antibes .
Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, The Sister Trust. Omnia Services, Hightrail и Omnia Antibes были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Сергидес.
Кипрская сеть Усманова
Резидент Кипра Костас Гианнакоу (Джаннакоу), гражданин Кипра Марилена Георгиу (Георгиу) и гражданин Российской Федерации-Кипра Гульноз Зуннуровна Кочарова (К очарова), которая также имеет гражданство Узбекистана, являются директорами из Альменора.
Яннакоу, Георгиу и Кочарова были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими исполнительными директорами или членами совета директоров Almenor.
Кроме того, OFAC внесло в список еще три кипрские фирмы, принадлежащие Усманову: Windfel Properties Limited (Windfel), Savoler Development Ltd (Savoler) и Miramonte Investments Ltd (Miramonte).
Гражданин Кипра Кириакос Аттикурис (Аттикоурис) и гражданин Великобритании Антонис Ваканас (Ваканас) являются директорами компаний Windfel, Savoler и Miramonte, а Sommen Secretarial Services Limited (Sommen Secretarial) является корпоративным секретарем Wind Фел, Саволер и Мирамонте.
Windfel, Savoler и Miramonte были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что оно принадлежало или контролировалось, или действовало или намеревалось действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Усманова. Аттикурис и Ваканас были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими исполнительными директорами или членами совета директоров Windfel, Savoler и Miramonte.
Sommen Secretari был назначен в соответствии с E.O. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку компаний Windfel, Savoler и Miramonte.
Руководители, связанные с Усмановым
OFAC также преследовало нескольких других лиц, связанных с Усмановым и его бизнесом.
Национальная российская федерация Nazim Tofik ogly Efendiev (Efendiev), Российская федерация — национальный Vakhtang Ernstovich Kocharov (Kocharov), и русская федерация национальной). совет директоров связанных с Усмановым горно-металлургических компаний «Металлоинвест» и «Удокан Медь». Казикаев также владеет базирующейся в Словакии компанией KTH Group Spol SRO (KTH Group).
Гражданин РФ-Кипр-Израиль Владимир Яковлевич Стрешинский (Стрешинский), бывший генеральный директор USM Holdings (USM), член совета директоров USM, Мегафон и Металлоинвест, три связанных с Усмановым компаний, назначенных сегодня Государственным департаментом.
Стрешинский владеет зарегистрированной на острове Мэн компанией Platifino Limited . OFAC также признало гражданином Российской Федерации и Кипра Наталья Алексеевна Стрешинская (Стрешинская), жена Стрешинского.
Эфендиев, Кочаров и Казикаев включены в список в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в горно-металлургическом комплексе экономики Российской Федерации. Стрешинский был назначен в соответствии с Э.О. № 14024 за деятельность или деятельность в горно-металлургическом секторе экономики Российской Федерации, а также за то, что являлся или являлся руководителем, должностным лицом, старшим должностным лицом или членом совета директоров УСМ, Мегафон, Металлоинвест. Стрешинская была назначена в соответствии с Е.О. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Стрешинского.
KTH Group была обозначена в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Казикаева.
Platifino Limited была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что он принадлежал Стрешинскому или находился под его контролем, или за то, что он действовал или намеревался действовать от имени, прямо или косвенно, Стрешинского.s
Гражданин Узбекистана Шохрух Олимджонович Насирходжаев (Насирходжаев) является генеральным директором Hamriyah Steel FZC, a Компания из Объединенных Арабских Эмиратов, включенная сегодня в список Государственного департамента. OFAC также включило в список жену Насирходжаева, гражданку Узбекистана 9.0035 Насиба Эркиновна Нарзиева (Насиба) и мать Насибы, гражданка Узбекистана Саодат Бурхановна Нарзиева (Саодат). Саодат — сестра Усманова.
Усманов добавил Саодат к ряду своих банковских счетов и отправил ей миллионы долларов на протяжении многих лет. Саодат перевела миллионы долларов Насирходжаеву и Насибе. Саодат также попал под санкции Великобритании.
Насирходжаев внесен в список в соответствии с Э.
О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Hamriyah Steel FZC. Насиба была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что она является супругой или совершеннолетним ребенком Насирходжаева. Саодат был назначен в соответствии с E.O. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку Насирходжаева.
Члены семьи Скоч
Скоч Андрей Владимирович (Скоч), внесенный в список в соответствии с Э.О. № 13661 от 06.04.2018 и во исполнение Э.О. № 14024 от 24 марта 2022 года, является депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (Думы) и предыдущим акционером УСМ.
Российская Федерация бизнесмен Владимир Скоч (Владимир) отец Скоч. Скоч передал все свои акции УСМ Владимиру после избрания в Думу в 1919 г.99. Владимир является мажоритарным владельцем холдинговой компании, которая непосредственно владеет предприятием, которое работает или работало в аэрокосмическом секторе экономики Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации и Кипра Варвара Скоч (Варвара) дочь Скоч. В 2020 году Владимир подарил 50 процентов своих акций USM, ранее принадлежавших Скочу, 20-летней Варваре.
Владимир внесен в список на основании Э.О. 14024 за работу или работу в аэрокосмической отрасли экономики Российской Федерации. Варвара была назначена в соответствии с Е.О. 14024 за то, что он является супругом или совершеннолетним ребенком Скоч, лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Е.О. 14024.
Пасынок Усманова
Гражданин Германии и Российской Федерации Натан Ададиевич Винер (Винер) является пасынком Усманова и бизнесменом, владеющим рядом фирм в Москве, Россия, включая консалтинговую фирму по вопросам управления ГКР УК ООО , а также ГКР ООО , ООО ГКР Недвижимость , ООО Родина СтройГрупп , ООО Группа Родина , ООО Инвестиционная Группа Партнеры .
Винер также владеет элитной недвижимостью на берегу моря в Латвии.
ООО «Винер» и «ГКР УК» включены в перечень в соответствии с Э.О. 14024 для работы или работы в сфере управленческого консультирования экономики Российской Федерации. ООО «ГКР», ООО «ГКР Недвижимость», ООО «Родина Строй Групп», ООО «Группа Родина» и ООО «Инвестиционная Группа Партнеры» включены в перечень в соответствии с Е.О. 14024 за владение или контроль, или действия или намерение действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Viner.
В дополнение к физическим и юридическим лицам, указанным здесь, Государственный департамент США внес в список 80 организаций и физических лиц по всему миру, которые связаны с Усмановым, другими российскими миллиардерами и усилиями по обходу санкций.
TARGETING RUSSIA TRUST SERVICES COMPANY
Уклонение от санкций и другие незаконные финансовые средства облегчаются исполнителями путем активной помощи или грубой небрежности. Помощников можно найти в самых разных профессиях, хотя ключевые отрасли включают юриспруденцию, финансовые услуги (включая управление активами), а также поставщиков трастовых и корпоративных услуг (TCSP).
Sequoia Treuhand Trust Reg (Sequoia Treuhand Trust) — компания, предоставляющая трастовые услуги, базирующаяся в Руггеле, Лихтенштейн. В число клиентов Sequoia Treuhand Trust входят российские элиты, такие как Геннадий Николаевич Тимченко (Тимченко) и его семья, а также соратник Усманова. Тимченко был назначен в марте 2014 года в соответствии с Э.О. 13661 и снова в марте 2022 г. в соответствии с E.O. 14024 вместе с несколькими членами семьи. Тимченко также попал под санкции Австралии, Канады, ЕС, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании.
Sequoia Treuhand Trust был назначен в соответствии с E.O. 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для Тимченко, лица, чье имущество и имущественные интересы заблокированы в соответствии с EO 14024.
OFAC также назначил трех человек, связанных с Sequoia Treuhand Trust. Гражданин Лихтенштейна и Швейцарии Роланд Эри (Эри) является управляющим директором Sequoia Treuhand Trust.
Эри лично управлял элитной недвижимостью, связанной с Усмановым. Швейцария и гражданин Великобритании Маркус Якоб Гигер (Гигер) является членом правления Sequoia Treuhand Trust. Гражданин Австрии и Швейцарии Александр Островский (Островский) работает деловым представителем Sequoia Treuhand Trust.
Эри и Гигер были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что они были или были руководителями, должностными лицами, старшими исполнительными директорами или членами совета директоров Sequoia Treuhand Trust. Островский был назначен в соответствии с Э.О. 14024 за материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для или в поддержку Sequoia Treuhand Trust.
БОРЬБА С ЗАКУПКАМИ В РОССИИ И ОБХОДОМ ОТ САНКЦИЙ юридическое лицо, которое специализируется на закупке иностранных товаров для оборонной промышленности России и которое было включено в список 3 марта 2022 года для работы или деятельности в оборонном и связанном с ним материальном секторе экономики Российской Федерации.
Микроэлектроника, поставляемая King-Pai, имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет. Кинг-Пай был назначен в соответствии с E.O. № 14024 для работающих или участвовавших в оборонной и смежной с ней военной промышленности Российской Федерации.
Dexias Industrial Products and Trading Limited Company (Dexias Türkiye) – турецкая фирма, используемая в качестве посредника для Radioavtomatika. Dexias Türkiye взаимодействует с западными фирмами в своих усилиях по закупке электронных компонентов американского происхождения. Использование Dexias Türkiye в качестве посредника происходит, несмотря на предыдущие санкции против «Радиоавтоматики» и ее сети. Dexias Türkiye был включен в список в соответствии с E.O. 14024 за оказание материальной помощи, спонсирование или оказание финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг или в поддержку компании «Радиоавтоматика» — лица, имущество и имущественные интересы которого заблокированы в соответствии с Э.
О. 14024. Dexias Türkiye также внесена в список юридических лиц Министерства торговли США.
Кроме того, сегодня OFAC приняло меры против двух других лиц, связанных с Dexias Türkiye, Dexias Limited Liability Company (Dexias Russia) и Алим Хазишмелович Фиров (Фиров). Фиров является генеральным директором Dexias Türkiye и Dexias Russia. В России Dexias Russia поддерживает коммерческие связи с военно-промышленным комплексом России для поставок продукции американского производства.
Фиров внесен в список в соответствии с Э.О. 14024 за то, что он был или был руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным директором или членом совета директоров Dexias Türkiye. Dexias Russia была включена в список в соответствии с E.O. 14024 за то, что он принадлежал или контролировался, или действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Фирова.
Azu International Ltd Sti (Azu International) — турецкая компания по производству электроники, которая способствовала доставке электроники в Россию.
Основанная в марте 2022 года, вскоре после неспровоцированного вторжения России в Украину, Azu International поставила в Россию несколько партий электронных технологий иностранного происхождения, таких как компьютерные чипы. Azu International была включена в список в соответствии с E.O. 14024 для работающих или работавших в технологическом и электронном секторах экономики Российской Федерации.
Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC (Aeromotus) является официальным дилером компании Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. 13959. Aeromotus отправила несколько партий технологий DJI, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для квадрокоптеров и робототехники, российским импортерам с начала войны России на Украине. БПЛА этого бренда, поставляемые Aeromotus в Россию, были задокументированы в использовании российскими военными в операциях против Украины. Aeromotus был обозначен в соответствии с E.O. № 14024 для работающих или работавших в технологическом и аэрокосмическом секторах экономики Российской Федерации.
Hulm Al Sahra Electric Devices Trading (Hulm Al Sahra) — оптовый торговец электроприборами из ОАЭ, который отправил несколько партий электроники, оборудования и оптики, в том числе полупроводников американского происхождения на сумму почти 190 000 долларов США, контролируемых США. российским компаниям в период с июля 2022 года по ноябрь 2022 года. По крайней мере, одна из этих российских компаний участвовала в акционерном обществе «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) в деятельности, связанной с российскими оборонными программами. Кроме того, Hulm Al Sahra и одна из этих российских компаний поддерживают деловые отношения как минимум с 2015 года, в том числе в сфере разработки и производства термоэлектрических кондиционеров для военной техники. Халм Аль-Сахра был включен в список в соответствии с E.O. 14024 для работающих или работавших в технологическом и электронном секторах экономики Российской Федерации. KBM был включен в список OFAC 24 марта 2022 г.
в соответствии с E.O. 14024 в связи с тем, что оно находится в собственности или под контролем, или действовало или намеревалось действовать от имени, прямо или косвенно, АО «Корпорация тактических ракет», лица, имущество и интересы которого заблокированы в соответствии с E.O. 14024.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Сегодня OFAC присвоило Международному инвестиционному банку (МИБ) статус контролируемого Россией финансового учреждения в Будапеште, Венгрия. Присутствие МИБ в Будапеште позволяет России увеличить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для злонамеренной деятельности Кремля по влиянию в Центральной Европе и на Западных Балканах и может служить механизмом для коррупции и незаконного финансирования, включая нарушение санкций. Правительство России готово выделить дополнительные ресурсы, включая гарантии и субсидии Правительства России, чтобы спасти банк от надвигающегося дефолта. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Болгария, Чехия, Румыния и Словакия прекратили свое участие в МИБ.
OFAC также включило в список расположенную в Москве Акционерную компанию IIB Capital (IIB Capital), полностью принадлежащую МИБ дочернюю компанию в России, и трех нынешних или бывших руководителей МИБ: граждан Российской Федерации Николая Николаевича Косова (Косов) и Георгий Нугзарович Потапов (Потапов) и гражданин Венгрии Имре Ласлоцки (Ласлоцки). Руководители МИБ координировали свои действия с официальными лицами Российской Федерации по делам МИБ даже после дальнейшего вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Косов — бывший председатель МИБ, а Потапов и Ласлоцки — высокопоставленные чиновники в правлении МИБ.
МИБ и Косов были включены в список в соответствии с E.O. 14024 за деятельность или деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации и за то, что они принадлежат или контролируются, или действуют или намереваются действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, Правительства Российской Федерации.
Потапов и Ласлоцки были назначены в соответствии с Э.О. 14024 за деятельность или деятельность в сфере финансовых услуг экономики Российской Федерации. IIB Capital был назначен в соответствии с E.O. 14024 за владение или контроль, или за то, что действовали или намеревались действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, МИБ.
САНКЦИИ ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате сегодняшних действий все имущество и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокированы, и о них необходимо сообщить OFAC. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов, также блокируются. Все операции лиц США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности определенных или заблокированных лиц, запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или освобождены.
Leave a Reply