Справка о доходах в свободной форме ип образец: для себя и для работников

Содержание

когда выдавать и как заполнять — OkoCRM

Инструменты

30 мая 2023

Обновлено: 01.06.2023

Время чтения: 5 минут

Юлия Кабанова

Контент-маркетолог

Содержание

При оформлении кредитов банки часто запрашивают у заемщиков справку 2-НДФЛ. Из неё заявители берут ежемесячный доход. Выдает справку работодатель. Так-то ничего сложного — заполнили, подписали, отдали на руки, но недавно кое-что поменялось. Рассказываю в статье, что означает справка 2-НДФЛ в 2023 году и как теперь принято заполнять документ.

Еще напомню, что документооборот в продажах без OkoCRM — как хромая лошадь: вроде двигается, но медленно. А вот CRM удобно: счета и накладные отправляются клиентам автоматически. Сценариев автоматизации много — вы можете реализовать свой и под себя.

Автоматизируйте продажи в OkoCRM

Каналы продаж, чаты с клиентами в мессенджерах и соцсетях, заявки, задачи и дедлайны, звонки, аналитика, документы — в одном окне браузера.

Как это работает

Что такое справка 2-НДФЛ

Справка 2-НДФЛ — это документ, который выдает налоговая либо работодатель. Внутри информация о доходах и удержанных налогах гражданина за какой-то налоговый период.

Что такое единый налоговый платёж и почему о нем должны знать все

Пример справки 2-НДФЛ по новой форме.

Вкратце, в 2-НДФЛ можно посмотреть:

заработную плату
другие доходы вроде дивидендов и процентов по вкладам
начисленные и уплаченные налоги

Требуют 2-НДФЛ при подаче декларации о доходах физического лиц. Допустим, Альберт планирует получить налоговый вычет за обучение или за покупку недвижимости. Получить справку он может в налоговом отделении, удаленно на Госуслугах или через работодателя.

Что содержит справка 2-НДФЛ

Информацию о работодателе. Потому что он налоговый агент. Там будет название организации, реквизиты, номер телефона.

Информацию о том, на кого выдана справка. ИНН, полное имя, дата и место рождения, серия и номер паспорта, гражданство.

Данные о доходах физического лица с указанием кодов (Приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/[email protected], Приложение 1).

Информацию о налоговых вычетах: социальные, стандартные и имущественные с указанием соответствующих кодов (Приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/[email protected], Приложение 2).

Общие суммы доходов и налогов. Не вообще за всё время, а только за конкретный период

Доходы, с которых налог не был удержан. Плюс сумму неудержанного налога — сколько человек должен заплатить, но не заплатил.

Внизу бумажной справки обязана стоять подпись главного бухгалтера или руководителя, плюс дата выдачи.

Что такое справка СТД-Р в 2023 году

Справка 2-НДФЛ в 2023 году — что изменилось

Форму 2-НДФЛ упразднили в 2021 году согласно Приказу ФНС от 15. 10.2020 № ЕД-7-11/[email protected]. Теперь она — не самостоятельный документ, а Приложение № 4 в 6-НДФЛ.

Название справки — что нового

Теперь справку 2-НДФЛ правильно называть «Приложением № 4 к Приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753». Оформить справку можно и по старому шаблону — само содержание не изменилось. Только в верхнем правом углу обязательно прописать, что это приложение, а слева указать код по КНД — 1175018.

Справка 2-НДФЛ стала приложением к 6-НДФЛ, но содержание не изменилось.

Когда нужно выдать справку работнику

Если обратился сам. Например, в бухгалтерию или напрямую к вам, если вы работодатель — ИП. Работник пишет заявление в свободной форме о выдаче справки, а дальше есть 3 дня, чтобы все подготовить и отдать на руки (ст. 62 ТК). Справку выдаете в бумажном виде или электронном с ЭЦП.

За справкой могут прийти не только действующие сотрудники, но и бывшие, а также те, кто работает по ГПХ. Еще иные физлица, которые получили доход, например, подарок или выплату. Тут времени на оформление и выдачу справки побольше — аж 30 рабочих дней с даты подачи заявления.

А чтобы не пропустить сроки, поставьте задачу бухгалтеру через OkoCRM и следите, как он ее выполняет через интерфейс программы. И удобно, и спокойно.

Вопросы про CRM, которые обычно задают сотрудники

Управляйте командой из OkoCRM

Таск-трекер для командной работы внутри CRM. Ставьте задачи, отслеживайте дедлайны и организуйте совместную работу над проектами.

Узнать подробнее

Если увольняется. Никакое заявление не нужно. Отдаете бывшему сотруднику справку не позже последнего дня его работы вместе с трудовой книжкой (ст 84.1 ТК).

А если не выдали. Можно попасть на целое административное дело (ст 5.27 КоАП, ст 5.39 КоАП) и получить штраф: ИП или должностное лицо могут заплатить от 1000 до 5000 ₽, юрлицо — до 50 000 ₽. За отказ в выдаче справки с должностного лица взыщут до 10 000 ₽.

Образец заполнения справки о доходах и суммах налога физического лица

В справке пять разделов, которые надо заполнить. Сейчас все расскажу и приложу образцы.

Раздел 1. Данные о налоговом агенте. Указываете сведения о налоговом агенте — по-другому, работодателе, а конкретно:

Название организации
Полные реквизиты
Контактный номер телефона
ИНН компании или ИП
КПП для компаний

Как уволить сотрудника, чтобы не было проблем с Рострудом

Пример заполнения первого раздела в 2-НДФЛ.

Если налоговый агент является индивидуальным предпринимателем, вносятся его ФИО.

Раздел 2. Сведения о работнике. То есть сведения о физлице, для которого оформляете справку 2-НДФЛ. Вносите следующее:

ФИО
Дату рождения
ИНН физического лица
В поле «Статус плательщика» указывается код, который указывает — физическое лицо резидент или нерезидент РФ
Код гражданства
Код удостоверения личности, серию, номер

Раздел 3. Доходы работника. Заполняете таблицу: последовательно заносите суммы начисленного дохода работнику с указанием активных кодов дохода и размеров вычета, которые не облагаются налогом. Суммы разбиваются по месяцам. Указываете ставку налога — стандартно 13%.

Что делать с налогами, если сотрудник уехал за границу

Внимательно: код налога может быть другим, если работник — нерезидент РФ.

Раздел 4. Стандартные, имущественные и социальные вычеты. Коды и что они означают надо смотреть в Приказе ФНС. Но если вычетов не было, оставляете пустым.

Заполняете, только если у работника были налоговые вычеты.

Раздел 5. Сюда заносите общие суммы дохода и налога.

Перечислите налоговую базу, налоги с авансов, какие суммы были перечисленны.

Раздел 6. Если есть, указываете сумму доход, на которую налог не начислили, и сумму неудержанного налога.

Не забудьте внизу поставить подпись и дату выдачи справки.

Подведем итоги

Получить кредит, социальную выплату на ребенка или Шенген — это то, для чего нужна 2-НДФЛ справка. А идут за ней, как правило, к работодателю
В справке содержит информация о заработной плате и начисленных налогах работника
В 2021 году согласно Приказу ФНС России форма 2-НДФЛ больше не самостоятельный документ, а Приложение №4 к 6-НДФЛ
Выдавать справку работодатель должен по запросу работника и при увольнении. За невыдачу или нарушение сроков могут влепить штраф
Заполнять обновленную справку можно по старому шаблону. Главное, указать название в правом верхнем углу «Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753», а верхнем левом прописать код по КНД 1175018

Попробуйте OkoCRM бесплатно

CRM-система, управление проектами и задачами, общение с клиентами и каналы продаж — всё внутри OkoCRM. 7 дней бесплатно.

На страницу OkoCRM

Для чего нужна справка о доходах в свободной форме. Как правильно ее заполнить :: BusinessMan.

Как заполняется справка

Образец справки о доходах в свободной форме представлен ниже.

В случае отсутствия главного бухгалтера по штату или исполнения его обязанностей руководителем компании, вместо подписи главбуха размещается информация об этом, или за главного бухгалтера подписывается старшее должностное лицо в организации работодателя.

Где требуется справка о доходах в свободной форме

Востребованность подобного документа в настоящее время значительно возросла не только в связи с тем, что банки, лишившись значительного количества клиентов-заемщиков из-за резкого ухудшения их материального положения и невозможности по критериям регулятора предоставить им кредит, идут на многие послабления, пытаясь не упустить клиентов и все-таки продолжать операции по розничному кредитованию. Таким образом, справка о доходах в свободной форме включается в пакет документов заемщика, обязательных для прохождения его андеррайтинга. Так называется процесс рассмотрения кредитной заявки с целью анализа кредитоспособности клиента для принципиального решения и определения его условий для клиента.

Кроме того, свободная форма справки о доходах приемлема для работодателя в случае принятия на работу нового сотрудника, также информацию о доходах на бланках организаций с оригиналом гербовой печати и подписей руководства возьмут и консульства иностранных государств, которые анализируют информацию о доходах перед тем, как выдать визу гражданину России. Недавно подобные справки стали принимать и государственные учреждения. Так, например, Собесы для решения вопроса о начислении пособий всегда просили предоставить справку по форме 2НДФЛ. Но сейчас их удовлетворяет и менее формализированный тип документа.

Для образца можно использовать справку, представленную в первом разделе настоящей статьи, или найти официальные сайты российских кредитных организаций, работающих с населением, и скачать образцы справок там.

Трудности для работодателей

Обычно технически заполнить такую справку для работодателя не представляет никаких трудностей, однако часто руководитель или владелец компании отказывает работнику выписать подобную справку, поскольку опасается раскрыть данные, которые не совпадают с официальной информацией, предоставленной в налоговую инспекцию. Часто цифры номинальной (для налоговой инспекции) и реальной (выданной на руки сотруднику) заработной платы, включая бонусы, поощрительные и пр. надбавки, отличаются в разы, а иногда в десятки раз. Этим и объясняется нелюбовь работодателей к справке о доходах в свободной форме.

Нюансы для индивидуальных предпринимателей

Для индивидуальных предпринимателей дело обстоит немного по-другому. Для них документом, подтверждающим доход, является форма 3НДФЛ (налоговая декларация), это касается как упрощенной, так и обычной системы налогообложения. К данному документу предъявляются все требования, аналогичные налоговой декларации. Уточнить их можно в Налоговом кодексе.

В российской правовой системе, кроме данного документа, не предусмотрено иной формы, которая может подтвердить финансовое положение индивидуального предпринимателя. Правда, если одновременно он и является сотрудником какой-то организации или работает по трудовому договору, то его наниматель может предоставить на сумму его доходов в рамках данных трудовых соглашений отдельный документ (справка о доходах в свободной форме) на бланке организации.

Подобные же справки для своих сотрудников может выдавать и сам индивидуальный предприниматель, но себе он такой документ выписать не может, в случае же появления такого документа он будет признан недействительным и не будет принят ни одной инстанцией. Иногда только кредитные учреждения могут взять такой документ, но чаще всего — когда индивидуальный предприниматель имеет все свои счета в этом банке и финансовый институт знает всю его подноготную.

Советуем людям, занимающимся индивидуальным бизнесом, заранее изготовить больше двух экземпляров налоговой отчетности, для того чтобы, сдав 2 экземпляра в налоговую инспекцию, после проверки зарегистрировать у них остальные экземпляры и использовать готовые свидетельства своей кредитоспособности в случае надобности.

15.12.2015

Бизнес статьи

Штат Нью-Джерси — Казначейство штата Нью-Джерси

Постоянные сертификаты

Постоянные сертификаты подтверждают правовой статус коммерческих организаций, таких как корпорации и компании с ограниченной ответственностью, действующие в Нью-Джерси. Эти сертификаты заверяются печатью Государственного казначея и служат юридическими документами.

Существует три типа постоянных сертификатов: краткая форма, полная форма с должностными лицами и директорами и полная форма с уставными документами. Информация, представленная в каждом документе, указана в Руководстве по публичным записям. Все три типа постоянных сертификатов теперь можно получить онлайн. Также доступна возможность проверки сертификата онлайн.

Сборы
Свидетельства о постоянном статусе корпораций и товариществ с ограниченной ответственностью (Включает краткое и полное зачеты)	25,00 $
Краткий действующий сертификат ООО и ТОО	50,00 $*
Полное постоянное свидетельство ООО и ТОО	100,00 $*

Электронные документы обновляются к 10:00 следующего рабочего дня.

Для этих сертификатов, полученных по факсу, лично или курьерской службой, доступен ускоренный сервис, обеспечивающий обработку в течение 8,5 рабочих часов. Плата за эту дополнительную услугу составляет 15 долларов США за транзакцию для корпораций, некоммерческих организаций и LP и 25 долларов США за подачу заявки для LLC и LLP. Этот сбор является дополнением к сбору за постоянный сертификат.

Постоянные сертификаты, не заказанные онлайн, будут отправлены почтой 1-го класса, если не были приняты другие меры по доставке.

Факс*

609-984-6855

Обычная почта

NJ Division of Revenue and Enterprise Services,
Отдел сертификации и статуса
Почтовый ящик 450
Трентон, Нью-Джерси 08646

Безрецептурный

Отдел доходов и корпоративных услуг штата Нью-Джерси,
Отдел сертификации и статуса
Уэст-Стейт-стрит, 33, 5-й этаж
Трентон, штат Нью-Джерси 08608

Онлайн

Веб-сайт Отдела доходов и корпоративных услуг штата Нью-Джерси

Для заказов обычной почтой, безрецептурных и факсимильных заказов укажите имя и 10-значный идентификатор предприятия, для которого выдается сертификат , а также тип сертификата (краткая форма, полная форма/офицеры-директора или полная форма/уставные документы) и инструкции по возврату. Предоставление конверта с обратным адресом и маркой ускорит обработку. Убедитесь, что вы приложили платеж в соответствии с таблицей платежей, указанной выше. Выставляйте чеки на имя казначея штата Нью-Джерси. Укажите информацию об учетной записи для платежей по кредитной карте: тип карты (VISA, MASTER CARD, DISCOVER или AMEX), номер карты, срок действия, имя и адрес владельца счета.

Вы можете бесплатно просматривать имена/10-значные идентификаторы юридических лиц онлайн.

Аффидевит о поддержке Согласно разделу 213A INA

Большинство иммигрантов, живущих в семье, и некоторые иммигранты, работающие по найму, используют эту форму, чтобы показать, что они имеют достаточные средства финансовой поддержки и вряд ли будут полагаться на финансовую поддержку правительства США.

Загрузка форм и документов

Форма I-864 (PDF, 524,34 КБ)

Инструкции по форме I-864 (PDF, 543.19КБ)

Детали формы

08. 12.21. Вы можете найти дату издания внизу страницы на форме и инструкции.

Даты указаны в формате мм/дд/гг.

Если вы заполните и распечатаете эту форму, чтобы отправить ее по почте, убедитесь, что дата издания формы и номера страниц видны внизу всех страниц и что все страницы относятся к одному и тому же изданию формы. Если какие-либо страницы формы отсутствуют или относятся к другому выпуску формы, мы можем отклонить вашу форму.

Если вам нужна помощь в загрузке и печати форм, прочтите наши инструкции.

Перейдите на нашу страницу «Таблица местоположений файловых ящиков USCIS для некоторых семейных форм», чтобы узнать адрес подачи в зависимости от того, где вы живете.

Дополнительную информацию см. в разделе «Особые инструкции» ниже.

Если вы подаете заявление за пределами США: Плата за подачу документов в USCIS или Государственный департамент не взимается.

Если вы подаете заявление в США: Вы должны подать заявление в Государственный департамент; однако они взимают плату. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите их веб-сайт.

Не отправляйте этот контрольный список вместе с формой I-864. Это необязательный инструмент, который можно использовать при подготовке формы, но он не заменяет законодательные, нормативные требования и требования к инструкциям по заполнению форм. Мы рекомендуем вам ознакомиться с этими требованиями перед заполнением и отправкой формы. Не отправляйте оригиналы документов, если это специально не указано в инструкциях по форме или применимых правилах.

Если вы предоставляете какие-либо документы (копии или оригиналы документов, если требуется) на иностранном языке, вы должны приложить полный перевод на английский язык вместе с подтверждением от переводчика, подтверждающим полноту и точность перевода и его компетентность. перевести с иностранного языка на английский.

Контрольный список для подачи документов

Вы предоставили следующее?

Для ВСЕХ спонсоров:

Копия вашей индивидуальной декларации по федеральному подоходному налогу, включая форму W-2 за последний налоговый год, или заявление и/или свидетельство, описывающее, почему вы не обязаны подавать декларацию. Также приложите копию каждой формы 1099, приложение и любые другие доказательства заявленного дохода. Вы можете предоставить эту информацию за последние три налоговых года, платежные квитанции за последние шесть месяцев и/или письмо от вашего работодателя, если вы считаете, что какой-либо из этих элементов поможет вам соответствовать требованиям.

Для НЕКОТОРЫХ спонсоров:

Если вы в настоящее время работаете не по найму, копию ваших Приложений C, D, E или F из вашей последней федеральной налоговой декларации, в которой указывается ваш доход от вашего бизнеса.
Если вы спонсируете более одного потенциального иммигранта, указанного в одном аффидевите о поддержке, фотокопии оригинала аффидевита о поддержке могут быть представлены для любых дополнительных перечисленных потенциальных иммигрантов. Копии подтверждающих документов для этих членов семьи не требуются.
Если вы являетесь спонсором петиции и находитесь на действительной военной службе в вооруженных силах США или Береговой охране США и спонсируете своего супруга или ребенка, используя 100% Федерального руководства по бедности, подтверждение вашего действительного военного статуса.
Если вы используете доход людей в вашей семье или иждивенцев для получения права, отдельная форма I-864A для каждого человека, чей доход вы будете использовать. Однако потенциальный иммигрант, чей доход используется, должен заполнить форму I-864A только в том случае, если их супруг(а) и/или дети иммигрируют вместе с ними.
Доказательство проживания каждого члена семьи в вашей семье и отношения с вами, если они не являются предполагаемыми иммигрантами или не указаны в качестве иждивенцев в вашей федеральной налоговой декларации за последний налоговый год.
Доказательство того, что нынешняя работа будущего иммигранта будет продолжена из того же источника, если будет использоваться их доход.
Копия индивидуальной декларации по федеральному подоходному налогу каждого члена семьи, включая формы W-2 и 1099, за последний налоговый год, или подтверждение того, что они не были обязаны подавать. Вы можете предоставить эту информацию за последние три года, если считаете, что это поможет вам соответствовать требованиям.
Если вы используете свои активы или активы члена семьи для квалификации, документация об активах с указанием местонахождения, права собственности, даты приобретения и стоимости. Доказательства любых залогов или обязательств в отношении этих активов.
Отдельная форма I-864A для каждого члена домохозяйства, использующего имущество, отличное от предполагаемого иммигранта.
Если вы являетесь совместным спонсором, замещающим спонсором или родственником иммигранта, работающего по найму, вам требуется письменное заявление о поддержке, подтверждение вашего статуса гражданина США, статуса законного постоянного жителя или национального статуса США.
Для граждан США или подданных США: копию свидетельства о рождении, паспорта или свидетельства о натурализации или гражданстве.
Для законных постоянных жителей: копии обеих сторон вашей формы I-551, карты постоянного жителя (также известной как грин-карта).

Если ваш законный опекун подписывает за вас эту форму I-864, законный опекун должен представить:

Доказательство назначения в качестве законного опекуна вашего имущества; и
Копия постановления назначающего суда или агентства, в котором конкретно разрешается законному опекуну предоставлять ваш доход и имущество для поддержки спонсируемого иммигранта.

Чтобы ваша форма I-864 была принята в сейфе, заполните форму полностью и точно, особенно следующие обязательные поля:

Фамилия спонсора
Адрес спонсора
Номер социального страхования спонсора
Подпись спонсора

Советы по подаче: Перейдите на страницу Советы по подаче форм по почте, чтобы узнать, как убедиться, что мы примем ваше заявление.

Не забудьте подписать форму. Мы отклоним и вернем любую неподписанную форму.

Передайте заполненную форму и сопроводительные документы иммигранту, которого вы спонсируете, чтобы он подал форму OF-230 или форму I-485.
Если Национальный визовый центр отправил вам эту форму по почте для заполнения, пожалуйста, следуйте предоставленным инструкциям.

Последнее рассмотрение/обновление:

21.12.2022

Была ли эта страница полезной?

Эта страница не была полезной, потому что содержание:

Выберите причинуслишком мало информациислишком много информациисбивает с толкуустарелодругое

Как можно улучшить контент?

0 / 2000

В целях защиты вашей конфиденциальности, пожалуйста, не указывайте личную информацию в своем отзыве.

Справка о доходах в свободной форме ип образец: для себя и для работников