российских олигархов: где они прячут свои «черные деньги»?
Опубликовано
Источник изображения, Alamy подсанкционный олигарх, был захвачен в Гибралтаре
На протяжении десятилетий российские олигархи перевели миллиарды долларов, полученных нечестным путем, за границу, и их чрезвычайно трудно отследить.
После вторжения России в Украину страны по всему миру используют санкции и новые законы, чтобы попытаться найти эти «черные деньги», надеясь нанести ущерб олигархам, близким к президенту Путину.
Сколько русских «черных денег» в мире?
Американский аналитический центр Atlantic Council сообщает, что у россиян есть около 1 триллиона долларов (750 миллиардов фунтов стерлингов), которые он называет «теневыми деньгами», спрятанными за границей.
Согласно отчету за 2020 год, четверть этой суммы контролируется президентом России Владимиром Путиным и его ближайшими соратниками — богатыми россиянами, известными как «олигархи».
«Эти деньги могут быть использованы и использованы Кремлем для шпионажа, терроризма, промышленного шпионажа, взяточничества, политических манипуляций, дезинформации и многих других гнусных целей», — говорится в отчете.
Как были сделаны темные деньги?
Другой американский аналитический центр, Национальный фонд за демократию, утверждает, что Путин поощрял близких соратников «воровать из государственного бюджета, вымогать деньги у частного бизнеса и даже организовывать прямой захват прибыльных предприятий».
В нем говорится, что таким образом они накопили личные состояния, исчисляемые десятками миллиардов.
Лидеры российской оппозиции Борис Немцов и Владимир Милов заявили, что в период с 2004 по 2007 год 60 миллиардов долларов было переведено из фондов нефтяного гиганта «Газпром» приближенным Путина.
В документах Pandora Papers, выпущенных Международным консорциумом журналистов-расследователей, отмечается, что люди, близкие к Путину, стали очень богатыми и, возможно, помогают ему управлять своим состоянием.
Где хранятся деньги?
Исторически сложилось так, что большая часть этих денег ушла на Кипр — соблазненные льготными налогами. Некоторым остров стал известен как «Москва на Средиземноморье».
По данным Atlantic Council, только в 2013 году туда поступило 36 млрд долларов (27 млрд фунтов) российских денег. Большая часть денег поступила через подставные компании, которые используются для сокрытия истинных владельцев.
В 2013 году Международный валютный фонд убедил Кипр закрыть десятки тысяч банковских счетов, принадлежащих подставным компаниям.
Источник изображения, Getty Images
Подпись к изображению,
Британские Виргинские острова — любимое убежище для российских денег.
В отчете Global Witness говорится, что в 2018 году у российских олигархов было примерно 45,5 млрд долларов (34 млрд фунтов) в этих налоговых убежищах.
Часть этих денег попадает в финансовые столицы, такие как Нью-Йорк и Лондон, где их можно инвестировать и получать прибыль.
Антикоррупционная организация Transparency International утверждает, что не менее 2 млрд долларов (1,5 млрд фунтов) британской собственности принадлежит россиянам, обвиняемым в финансовых преступлениях или связанным с Кремлем.
Масштабы отмывания денег в России были дополнительно раскрыты в отчете 2014 года Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции в «Российскую прачечную». В нем говорится, что в период с 2011 по 2014 год 19Российские банки отмыли 20,8 млрд долларов (15,6 млрд фунтов) в пользу 5140 компаний в 96 странах.
Как спрятаны деньги?
Российские олигархи обычно скрывают свои «теневые деньги» за границей через подставные компании.
«Эти олигархи нанимают лучших в мире юристов, аудиторов, банкиров и лоббистов для разработки законных способов сокрытия и отмывания своих средств», — говорится в сообщении Atlantic Council.
«У серьезного олигарха есть слои анонимных подставных компаний в десятке оффшорных юрисдикций, и его средства перемещаются между ними с молниеносной скоростью.
»
В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Панамские документы», из которых следует, что только одна компания создала 2071 подставную компанию для богатых россиян.
Какие шаги предпринимаются для выкапывания денег олигархов?
После вторжения в Украину страны объявили о ряде мер по отслеживанию российских денег.
US создает новую оперативную группу «Клептозахват», чтобы расправиться с финансами российских олигархов.
Он будет находиться в ведении Министерства юстиции и предназначен для конфискации активов, полученных незаконным путем.
Правительство UK предприняло шаги для увеличения использования Приказов о необъяснимом богатстве (UWO), которые обязывают людей доказывать, откуда они взяли деньги для покупки активов в Великобритании.
- Найдут ли путинское бабло новые законные силы?
- Охота на суперяхты подпавших под санкции россиян
Источник изображения, AFP через Getty Images
Подпись к изображению,
Кипр является настолько популярным направлением для российских денег, что его называют «Москва на Средиземном море».
Постановления о замораживании счетов (AFO) позволяют судам замораживать средства в банке или строительном обществе, если они подозревают, что деньги связаны с преступной деятельностью.
Правительство утвердило Закон об экономических преступлениях с реестром бенефициарного владения имуществом, принадлежащим иностранным организациям.
Великобритания также отказалась от своей «схемы золотой визы», которая давала право на проживание богатым иностранцам, если они инвестировали в страну большие суммы денег.
Мальта , излюбленное убежище для российских денег, также отказалась от схемы «золотого паспорта», которая позволяла олигархам покупать гражданство. Кипр и Болгария отказались от своих золотых паспортов в 2020 году.
Новости
06.08.2020
Вице-премьер, новый министр туризма Болгарии Марьяна Николова заявила, что российские туроператоры смогут оформлять субсидированные рейсы в Болгарию, а Болгарский визовый центр в России готов начать работу по выдаче виз гражданам России, сообщает АТОР.
По ее словам, Россия является одним из важнейших туристических рынков для Болгарии, поэтому власти этой страны намерены обеспечить наилучшие условия как для туристов, так и для туроператоров.
Таким образом, правительство Болгарии намерено облегчить визовый режим с Россией и ввести визы по прибытии. Этот вопрос будет обсуждаться с Министерством иностранных дел.
Кроме того, российские операторы смогут подавать заявки на субсидированные чартеры. Болгарские власти выделили около 28 миллионов евро на субсидирование таких рейсов. Болгарская сторона заплатит 35 евро за каждого туриста.
В сообщении также говорится, что болгарские авиакомпании готовы возобновить полеты после получения разрешения от российской стороны.
Таким образом власти Болгарии намерены восстановить пострадавший от пандемии коронавируса сектор туризма.
Турпоток из России в Болгарию за первые 5 месяцев 2020 года упал на 60%.
Виктория Кири
Больше
31.
05.2023
Ученые изучат территорию возможного обитания стерхов в Куноватском заповеднике на Ямале
Первая экспедиция стартует 3 июня, в поездке примут участие специалисты Научного центра изучения Арктики
31.05.2023
Уже подготовлено 4 однодневных маршрута и шесть мастер-классов
В пресс-службе республиканского комитета по туризму и курортам сообщили, что в рамках проекта «Сообщество» в Адыгее гиды прошли обучение специфике предоставления услуги туристам с нарушением слуха и зрения
31.05.2023
Первые в мире круглогодичные электрические катера начнут ходить по Москве-реке в этом году
Официальный сайт мэра столицы сообщил, что в этом году по Москве-реке начнут регулярно курсировать электрокатера
31.05.2023
Сочи открывает прямые рейсы из Барнаула
Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Уральские авиалинии», старт 1 июня
31.
Leave a Reply