Промсвязьбанк на кипре: Информация о филиале «Промсвязьбанк-Кипр»

СМИ сообщили о передаче дела о мошенничестве против Промсвязьбанка в суд Никосии: Банки: Экономика: Lenta.ru

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В окружной суд кипрского города Никосии передано уголовное дело, в котором главным обвиняемым в мошенничестве является кипрский филиал российского Промсвязьбанка (ПСБ). Организацию обвиняют в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца — офшорной компании «Юнайтед Инвесторс Лимитед» (Нидерланды). 13 июля пристав вручил банку уведомление. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на материалы дела.

Агентство пишет, что организацию обвиняют в сговоре с кипрским «Максотоном» и другими лицами, незаконном нанесении ущерба истцу («Юнайтед Инвесторс Лимитед»).

Это первый случай, когда крупный российский банк в качестве юридического лица стал подсудимым в европейском процессе по обвинению в совершении тяжкого преступления, пишет «Росбалт». Само российское кредитное учреждение утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку не известен.

В ходе судебного процесса банк будет вынужден либо раскрыть информацию о «Максатоне», либо бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения. «Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов», — пишет агентство. Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее уголовное преследование банка и его руководства.

Согласно кипрскому законодательству, отмывание средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на 14 лет и (или) штрафа размером до 500 тысяч евро, мошенничество — 10 лет, а для юридического лица — штраф.

«Росбалт» приводит мнение председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского. Юрист полагает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», — подчеркивает адвокат.

В группу компаний «Рамфуд» входят мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, сеть магазинов розничной торговли, комплекс по выращиванию свиней в Саратовской области. 100-процентным собственником группы до декабря 2015 года была компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед». В настоящий момент компании группы «Рамфуд» уже находятся в состоянии банкротства и распродажи активов.

«Юнайтед Инвесторс Лимитед» начала судебный процесс на Кипре, а также добилась рассмотрения уголовного дела против банка и его предполагаемых сообщников.

Кипрский филиал Промсвязьбанка зарегистрирован в городе Лимасол по адресу улица Григория Афксентиу, 35. Надзор за деятельностью структуры осуществляет ЦБ Кипра. Кроме того, управляющая компания «Промсвязь» имеет филиал на Кипре — PSB AM (Cyprus) Ltd.

«Траст» предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым

AK&M 07 сентября 2021 16:26

Банк непрофильных активов «Траст» предъявил на Кипре новые требования к Дмитрию и Алексею Ананьевым на сумму около 315 млн евро. Об этом говорится в сообщении банка.

Требования связаны с предполагаемым незаконным выводом активов из ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Автовазбанк». Мошеннические действия, как предполагается, были совершены с помощью сети компаний специального назначения (SPV, от англ. special purpose vehicle), которую контролировали братья Ананьевы. Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали этим компаниям необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части. В 2017 году это привело к финансовому краху Промсвязьбанка и Автовазбанка.

Банк уже подал на Кипре иск против братьев Ананьевых и их жен на 271 млн евро. Итоговая сумма требований составляет около 586 млн евро, не включая судебные расходы. Требования банка будут рассмотрены в рамках судебного разбирательства в Окружном суде г. Лимассола (Кипр).

Новый иск касается мошеннических схем, реализованных в Промсвязьбанке и Автовазбанке, которые были обнаружены после предъявления первоначального иска. Исковые требования основаны на семи эпизодах предполагаемого мошенничества в рамках выдачи кредитов следующим компаниям: Delvenisto — 74 млн евро; Klirinaso (Кипр) — 68 млн евро; Fivolsenso (Кипр) — 65 млн евро; ООО «Финанс Инвест» (Россия) — 65 млн евро; Dimoresa (Кипр) — 29 млн евро; ДВП (Россия) — 7 млн евро; АО ТД «Михайловский» (Россия) — 7 млн евро.

Указанные выше эпизоды дополняют исходные, на которых основаны исковые требования в размере 271 млн евро, ранее поданные к братьям Ананьевым и их женам. Расследование ещё не завершено, могут быть предъявлены новые исковые требования.

В отношении братьев Ананьевых и их жен в настоящее время действует Приказ об аресте активов по всему миру, который был вынесен в рамках исковых требований на 271 млн евро. Согласно приказу об аресте активов каждому ответчику разрешается использовать не более 10 тыс. евро в месяц на оплату необходимых расходов. Затраты на судебные разбирательства в эту сумму не входят.  

Банк непрофильных активов «Траст» предполагает, что Ананьевы разработали схему по хищению средств из Промсвязьбанка (ПСБ) и Автовазбанка (АВБ) при помощи SPV-компаний, которые формально не принадлежали ПСБ, но фактически контролировались банком через промежуточные организации. Они были частью скрытой сети компаний, с помощью которой, кроме прочего, скрывали причастность ПСБ к выдаче кредитов. В частности, SPV получали новые кредиты, которые затем использовались для выплаты займов, по которым другие компании сети не исполняли своих обязательств. Таким образом, деньги банка выводились, что влекло манипуляции с обязательствами ПСБ по начислению резервов на возможные потери. Сотрудники ПСБ и АВБ составляли мнимые бизнес-планы SPV для оформления этих сделок.  Исходя из доказательств, полученных банком непрофильных активов «Траст», в ПСБ также велось два варианта управленческой отчётности: в одном была информация об операциях с SPV, вторую вели на случай обращения регулирующих органов.

Банк непрофильных активов «Траст» также считает, что братья Ананьевы и их жены ответственны за незаконное сокрытие активов, организованное с целью их защиты от требований кредиторов. 

В рамках спора и расследования банк непрофильных активов «Траст» представляют международная юридическая фирма Hogan Lovells, которая возглавляет расследование, кипрская юридическая компания Scordis, Papapetrou & Co LLC Advocates & Legal Consultants и KPMG.

Банк непрофильных активов «Траст» — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе ПАО «Национальный банк «Траст» путём консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций. Деятельность банка направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене.

Как крах российского банка привел к судебному разбирательству на Кипре

Окружной суд Лимассола (Кипр) должен заслушать следующую стадию примечательного дела о российском банковском мошенничестве, касающегося краха и спасения Промсвязьбанка (известного как ПСБ), который контролировалась братьями и олигархами Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.

В 2017 году Forbes назвал братьев 58-м и 59-м самыми богатыми людьми в России с общим состоянием более 2,8 миллиарда долларов, в основном на основе стоимости ПСБ. К 2010 году PSB вырос до 9-гокрупнейший банк в России. В 2014 году Промсвязьбанк был признан Центробанком России «системно значимым». Другими словами, в российском списке институтов, «слишком больших, чтобы рухнуть».

Дмитрий Ананьев был (и, возможно, остается) человеком с политическими связями в России, занимая пост российского сенатора с 2006 по 2013 год. Казначейство США добавило его в санкционный список российских олигархов в 2018 году за его близость к России. Президент Владимир Путин.

Братья Ананьевы (и их жены Людмила и Дарья) подали в суд на 267 миллионов евро от другого российского банка TRUST. ТРАСТ — это российский государственный банк с «плохими активами», и он утверждает, что братья были ответственны за хищения и отмывание денег, когда работали в ПСБ.

К декабрю 2017 года ПСБ находился в критическом состоянии и нуждался в финансовой помощи. Российский центральный банк вмешался, назначив администраторов, которые затем обнаружили существенную «черную дыру» в балансе Промсвязьбанка в размере 1,5 млрд евро, что привело к финансовой помощи со стороны российского государства.

В ходе последующих расследований TRUST обнаружил у свидетелей, работавших в банке, секретную двойную систему документации, используемую Промсвязьбанком, которая создавала как «официальный» набор документов, касающихся предлагаемых кредитов, так и второй набор документов (с пометкой «CNF »), детализируя истинные условия сделок. Документы CNF были доступны только определенным людям в PSB и были скрыты от регулирующих органов, говорят чиновники TRUST.

TRUST утверждает, что Промсвязьбанк создал ряд компаний, известных как «компании специального назначения», которые формально не принадлежат промсвязьбанку, но контролируются им через третьих лиц. Они образовали скрытую сеть компаний, которые, в том числе, скрывали причастность ПСБ к кредитным операциям. Промсвязьбанк предоставил этой сети новые кредиты, которые затем использовались для погашения старых, неработающих кредитов, принадлежащих другим компаниям в сети.

Должностные лица также утверждают, что через две недели после краха Промсвязьбанка, в конце декабря 2017 года, братья организовали вывод примерно 65,4 млн евро наличными из Промсвязьбанка и их перевод в другой российский банк, «Возрождение» (который братья в это время также контролировалось, пока в марте 2018 года оно тоже не было передано центральному банку).

В ноябре 2020 года TRUST получил от кипрских судов постановление о замораживании активов по всему миру в отношении братьев и их жен, опасаясь, что они скроют свои активы от TRUST и других кредиторов, которые предъявляют им иски. Кипрское дело основано на секретном судебно-медицинском отчете глобальной аудиторской компании KPMG, представленном в кипрский суд в ноябре прошлого года, в котором излагаются четыре схемы, по словам TRUST, высосавшие из PSB 267 миллионов евро. На слушаниях 6 апреля братья попытаются отменить всемирный ордер на их замораживание, против чего яростно выступает TRUST.

Дело также проливает свет на ныне дискредитированную кипрскую схему «золотого паспорта», когда Кипр продавал гражданство богатым инвесторам в кипрские схемы собственности и другие государственные фонды. Схема была популярна среди российских и китайских олигархов. Схема была закрыта в октябре 2020 года, когда Европейский союз пригрозил принять меры против Кипра в связи с тем, как она работает.

Дмитрий Ананьев и его жена Людмила приобрели кипрское гражданство и, таким образом, право на жительство в ЕС в июне 2017 года – всего за шесть месяцев до краха Промсвязьбанка – вскоре после того, как братьям стали известны результаты проверки Промсвязьбанка Российским центральным банком. , что привело к тому, что российский центральный банк передал управление ПСБ. Сейчас пара живет в многомиллионной вилле на Кипре. Алексей и его жена Дарья живут в изгнании в роскошной квартире площадью 800 квадратных метров, занимающей весь пятый этаж одного из самых известных зданий Вены на Хоэр Маркт.

ТРАСТ сообщает, что накануне краха ПСБ Дмитрий якобы передал право собственности на Группу ПСН, одну из самых ценных компаний в сфере недвижимости в России, своей жене, которая затем совершила предполагаемые дальнейшие передачи прав собственности третьему лицу, менеджеру Группа PSN и член правления PSB. TRUST утверждает, что группа на самом деле остается под контролем и собственностью Дмитрия Ананьева.

TRUST также утверждает, что жена Алексея завладела ценными активами, в том числе изобразительным искусством, кипрскими компаниями и недвижимостью в России, Австрии и Португалии, а также денежными депозитами в Промсвязьбанке. Алексей был известен во всем мире благодаря масштабу и качеству своей коллекции советского искусства, которую часто называют крупнейшей в мире коллекцией, некоторые из которых были куплены за миллионы долларов на западных аукционных домах. Он даже открыл частный музей в Москве, чтобы показать его (сейчас он закрыт). Сотни картин и редких книг, пропавших из его музея, были найдены в хранилище рядом с церковью в подмосковной деревне. Алексей якобы перевел 5,299 картин его жене из более чем 6000 коллекции в рамках их «брачного соглашения». TRUST утверждает, что это было сделано, чтобы скрыть активы от кредиторов.

Братья отрицают все правонарушения и утверждают, что они являются жертвами кремлевской политической схемы. В интервью, которое Дмитрий дал The Guardian в феврале 2020 года, он сказал: «Меня представляют как преступника. Это не укладывается в моей голове… Это очень неприятное чувство, когда ты видишь, как твоя страна пытается тебя ударить». Братья указывают на свой успех в отмене ордера Интерпола на арест на том основании, что он был выдан по «политическим» мотивам, и будут просить кипрский суд также отменить всемирный ордер на замораживание.

Хотя TRUST будет выступать против отмены замораживания активов, он также продолжает расследование с KPMG. TRUST отказывается отрицать, планировал ли он подать новые иски против братьев, поскольку расследования KPMG продолжаются. Ожидается, что основной иск о возвращении Российскому государству пропавших миллионов будет рассмотрен на Кипре в 2022 году.

Если вы хотите написать для International Policy Digest, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected].

Новая жизнь на Кипре российского бизнесмена после незаконного захвата Промсвязьбанка, KNEWS

В 2017 году Дмитрий Ананьев был на пике своего успеха. Он и его брат Алексей владели банком, ИТ-фирмой и офисным комплексом с видом на Москву-реку. Там была коллекция русского искусства (Алексея), личный самолет и, конечно же, яхта. Forbes оценивает состояние Ананьева в 1,4 миллиарда долларов. В течение семи лет он был сенатором в верхней палате России.

Спустя три года обстоятельства жизни Ананьева резко изменились. В конце 2017 года власти арестовали его банк Промсвязьбанк, заявив о дырах в его балансе. Российская прокуратура обвиняет его в мошенничестве и отмывании денег. Лондонский суд заморозил его активы. Разгневанные российские инвесторы говорят, что он их обманул и представил в ложном свете финансовое состояние банка.

Ананьев, однако, говорит, что его дело — хрестоматийный пример того, как любой бизнесмен в путинской России может попасть в мясорубку. «Меня представили как преступника. У меня в голове ничего не укладывается», — говорит он в своем первом интервью западной газете с тех пор, как два года назад бежал из Москвы. «Это действительно неприятное чувство, когда ты видишь, как твоя страна пытается тебя ударить».

В последние годы наблюдается постоянный поток изгнанников из России на виллы и в особняки Кипра, Монако и Мэйфер. Некоторые из них являются давними противниками Путина, который в прошлом месяце обнародовал конституционные планы по продлению своего правления на неопределенный срок. У других из правящего внутреннего круга России внезапно появляется оппозиционный голос после выезда за границу.

Ананьев утверждает, что находится в лагере независимых, за 25 лет построил успешный бизнес, только чтобы увидеть, как государство убирает его. С 2018 года живет в комфортной эмиграции на Кипре. Его дом в Лимассоле представляет собой покрытый бугенвиллиями особняк в колониальном стиле с видом на море, с садом из пальм, колючих сосен и воробьев.

По его мнению, чиновники, прошедшие подготовку в КГБ и плохо разбирающиеся в рынке, губят Россию. По его словам, Кремль взял в квазигосударственную собственность стратегические области экономики — сначала нефть и газ, а с 2010 года и далее банки. Метод включает в себя поглощение частных активов. Чиновники, однако, настаивают на том, что они просто чистят коррумпированные банки, управляемые кланами, в секторе, который вышел из-под контроля.

Ананьев говорит, что его проблемы начались примерно в 2015 году после того, как Запад ввел санкции против Москвы. Центральный банк России, в наблюдательный совет которого он входил, решил помочь испытывающей трудности оборонной промышленности страны. Их идея заключалась в том, чтобы национализировать частный банк Ананьева, который он основал в 1995 году, и сделать его специальным кредитором для военных.

«Мне несколько раз говорили. Если не [продашь], тебя ждет уголовное дело», — говорит он. Ему поступали угрозы расправы. Они были доставлены по телефону и электронной почте. Его преследовали подозрительные автомобили. По мере роста давления у Ананьева появились проблемы с сердцем. Он винит в этой уродливой кампании российские спецслужбы и «репрессивную машину государства».

В декабре 2017 года центральный банк приобрел Промсвязьбанк, заявив, что он недостаточно капитализирован и сильно рискует. Ананьев бежал на Кипр со своей семьей, в том числе с 85-летней матерью. Его брат остался в России еще на год, пытаясь спасти свою бизнес-империю. Все их активы, в том числе еще один банк «Возрождение», были потеряны. Алексей сейчас в Лондоне.

Бывший инсайдер Ананьев не хочет напрямую критиковать Путина. Но он описывает политическую систему России как «спектакль одного актера» и говорит, что напуганная элита ждет каждого решения президента. По его словам, за это отвечают пятеро известных близких друзей Путина. Любой, кто занимает независимую позицию, может быть арестован. «Это только вопрос времени», — говорит он.

Этатистский подход Кремля привел к слабому экономическому росту, при этом ВВП России меньше, чем в Италии, утверждает он. Обладая огромными природными ресурсами, Россия могла бы стать самой богатой страной в мире. Вместо этого он находится во власти упадка и стагнации. По его словам, в настоящее время она не может производить ничего, что мир хочет купить. Простые киприоты – с меньшими природными преимуществами – живут лучше.

Московский суд потребовал его ареста, поэтому Ананьев нервничает по поводу отъезда с Кипра. Он указывает на судьбу Сергея Скрипаля — бывшего офицера ГРУ, отравленного в 2018 году в Солсбери, — и на убийство в августе прошлого года чеченского ссыльного в берлинском парке. «Органы безопасности могут ударить кого угодно без улик. Они создают доказательства», — говорит он.

В качестве сенатора Ананьев представлял Ямальский регион северо-западной Сибири. В 2013 году он вышел из верхней палаты, недовольный, по его словам, тем, что она штампует законы. Он описывает российскую политику как «кукольный спектакль», лишенный содержательных дебатов. «По крайней мере, в маппет-шоу можно менять кукол, когда они становятся старше», — отмечает он.

В бывшем миллиардере есть свои плюсы, говорит Ананьев. Он может проводить больше времени со своей женой Людмилой и их пятью детьми, которых раньше видел только по воскресеньям. Он говорит, что его рейтинг Forbes всегда казался «нереальным». Теперь он может бегать, ловить рыбу со своей «маленькой» яхты и читать художественную литературу. Любимый автор — Николай Лесков, современник Толстого, писавший короткие рассказы, действие которых происходит в российской провинции.

Ананьев говорит, что разлука с родиной была болезненной. Высокий, внушительный, бородатый, свободно говорящий по-английски, он глубоко религиозен. Прежде чем поселиться на Кипре, он посоветовался с 94-летним монахом, живущим на горе Афон в Греции. «Я просил его благословения», — говорит он, добавляя, что отрезание от своих православных корней было тяжелым.

Будь то герой или злодей, история Ананьева далеко не уникальна. По его оценке, наиболее образованная часть российского общества — «может быть, 3-5% населения» — покинула страну. «Этот процесс усиливается, — говорит он. Молодежь, активисты, ученые — все уехали за границу, и исход стал наводнением после того, как Путин вернулся в 2012 году на третий президентский срок.

Сергей Гуриев, экономист, который сам бежал из Москвы и сейчас живет в Париже, сказал, что в последние годы все российские банки столкнулись с трудностями из-за санкций и снижения роста. «Российское правительство поступило правильно, захватив частные банки. Но это не отстранило руководство обанкротившихся госбанков и создало недобросовестную конкуренцию», — сказал он.

В ответ на обвинения в хищениях Ананьев подал в суд в Лондоне, где на него подали в суд держатели облигаций, и в Нидерландах.